Analista Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos

Oferta cerrada
¡Buscamos mantener nuestro estándar de excelencia!

Si el cambio y los procesos te apasionan, te invitamos a ser parte de este proceso en el Banco de Chile.

Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales competentes y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos un profesional dispuesto a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.

¡Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes!

¡Eres nuestro candidato! #EresLoQueBuscamos

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación, representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos, evitando con ello afectar negativamente la imagen.

Funciones:
- Asegurar que la Corporación, representada a través de sus vehículos legales, Banco de Chile y sus respectivas Filiales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos.
- Monitorear y analizar comportamiento bancario de clientes, realizar informes, presentar casos a comités y preparar reportes para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Participar en el proceso de capacitaciones a sucursales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento.

Requisitos:

- Profesionales titulados de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Administración de Empresas
- Poseer al menos un año de experiencia en el ámbito financiero y/o Bancario en cargos similares orientados a Prevención de Lavado de Activos.
- Conocimiento general de la Normativa Bancaria Chilena.
- Deseable conocimiento de Excel


Detalles de la oferta

Publicado

más de 3 años

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Preguntas
    Señale expectativa de renta.
    Indique nivel de Excel
    Posee conocimiento general de la Normativa Bancaria Chilena.
    Describe experiencia relacionada al cargo al cual postulas (menciona duración y donde)
    Indica carrera, situación académica y casa de estudios.